A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 20, a operação Thesaurus, com o objetivo de combater o desvio de R$ 19 milhões desviados do Auxílio Emergencial e lavagem de dinheiro. Esta é a segunda fase da operação e 56 policiais federais cumprem 17 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária na região metropolitana de Belém e em Natal (RN). Todos foram expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados em mais de R$ 16 milhões, além do sequestro de 23 imóveis. Entre apreensões, devolução de valores e bens sequestrados, estima-se que foram recuperados cerca de R$ 12 milhões.
A Caixa Econômica denunciou à Polícia Federal que no período de abril a julho de 2020 uma agência lotérica de Ananindeua solicitou pagamentos extraordinários no montante de R$19, 1 milhões para pagamento do auxílio emergencial, no entanto, não prestou contas do valor recebido.
A proprietária da lotérica foi presa preventivamente na primeira fase da operação, deflagrada em 28 de setembro de 2021. Na oportunidade, foram apreendidos três automóveis de luxo identificados como frutos da lavagem de capital.
A Polícia Federal verificou que o dinheiro era lavado nas cidades de Belém (PA), Natal (RN) e São Paulo (SP), por meio de agiotagem, abertura de empresas, compra de veículos e imóveis de alto padrão, geralmente em nome de parentes da investigada.
No final do ano passado, dois irmãos da mulher chegaram a devolver R$ 2,2 milhões desviados, metade em espécie e a outra metade por transferência bancária.
Thesaurus
O nome da operação – tesouro em latim – faz alusão à expressiva quantia desviada pela dona da lotérica. O valor daria para pagar mais de 30 mil cotas de Auxílio Emergencial. Esta foi a maior fraude envolvendo o benefício já registrada no país.
